金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而(ér)知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙(lóng)还可(kě)能涉(shè)及(jí)集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)不(bù)会导致公司(sī)董事会成员低于(yú)法定最低(dī)人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运作(zuò)和公(gōng)司的(de)正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发(fā)展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投资(zī)人(rén)发(fā)行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成)西省(shěng)公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省(shěng)银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均(jūn)在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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